台湾媒体爆料,台湾调查局已经接获情资,扁家利用媳妇黄睿靓洗钱,2006年底即汇出新台币3亿多元。
人民网
据台湾《壹周刊》报道,虽然陈水扁强调没有岛外密款,但他复杂的资金网络,还是被检调查得一清二楚,除了掌握黄睿靓渠道汇往岛外近3亿元,另外还有其他汇往岛外的可疑资金。
所以12日特侦组传讯陈水扁,除了查“国务机要费”外,和陈水扁有关的所有资金也都一并追究清楚。
正当台湾“最高检察署特侦组”就“国务机要费”案侦讯陈水扁时,检调清查陈水扁资金有重大发现。据检调高层透露,吴淑珍曾将陈水扁和她所有资金、帐户,在台开案及“国务机要费”案爆发后结清,再透过媳妇黄睿靓及黄家人户头,汇到美国近新台币3亿元。同时,“调查局”洗钱防治中心透过国际洗钱防治组织——“艾格蒙联盟”,也获得扁岛外密款情资,这将是除了“国务机要费”案外,特侦组侦办扁的另一个重点。
马英九一声令下,注销“国务机要费”案所有卷证绝对机密等级,让“最高检察署特侦组”侦办陈水扁案的检察官全部动员起来,连日来不仅开会研究侦讯陈水扁时的攻防策略,特侦组还针对“国务机要费”案以外的可疑资金列入清查重点。据检调高层透露,扁的资金非常复杂,这1、2年来,国际洗钱防治组织——“艾格蒙联盟”陆续提供情资,给调查及洗钱防治中心,指出陈水扁的岛外密款高达近3亿元。
根据检调高层透露,在2006年,台开案爆发,随后又有“国务机要费”案的发生,检调针对前“第一家庭”成员的相关帐户做了一番清查,其中在2006年底,检调发现吴淑珍刻意将扁和她的帐户、及用做股票进出的人头帐户,包括陈致中和陈幸妤的部分,全部结清,总额近新台币3亿元的资金,透过媳妇黄睿靓及她家人户头汇往岛外。
据检调内部表示,由黄睿靓及黄家人的帐户汇往岛外的资金,先经由新加坡,最终转往美国陈致中及黄睿靓的户头内。而分批汇出的时间点,就从2006年底开始,这也是陈致中突然只身飞往美国没多久后。据“国安”人士指出,陈致中到美国曾赴银行办事,当时保护陈致中的人员,都被交代站在银行外面门口等,并未随陈致中进到银行。
由于这些钱的汇出极为敏感,前“总统府”办公室主任林德训,在去年底第一次得知检调相关讯息后,曾先向跟随陈水扁的会计陈镇慧查询,结果陈镇慧表示,对这些汇往岛外近3亿元的神秘资金并未经手。最后林德训直接向扁求证这项讯息,并也有意藉此提醒扁,检调已经充分掌握了扁家资金的调动状况。
据指出,林德训当时在向陈水扁查证相关讯息时,并未如往常遭到恶意指控时强烈否认,扁反而是低调不语,而扁的异常反应,更令扁办公室核心幕僚心知肚明,确认检调掌握的情报有很大的可信度。
据熟悉扁的人士指出,扁家族的内部资金,从来不假手他人,由吴淑珍一手掌控,吴淑珍才是扁家的会计长,所有资金进出只有吴淑珍最清楚,而她在这方面疑心病特别重,外人很难、也不愿意接触这块禁地,就连早年最亲信的“客委会”主委罗文嘉,在扁连任“台北市长”失利时,因文化宣传花费过多,都遭吴淑珍怀疑有经费被私吞的情形,从此也种下罗文嘉和扁家渐行渐远的远因之一。
据内部人士表示,吴淑珍会在检调调查期间,匆忙地将部分资金透过黄睿靓及黄家人的户头汇往岛外,主要是黄家原本就从事贸易生意,与岛外有金钱往来,当时,陈幸妤及赵建铭、赵家的户头,都因为台开案遭到冻结及监控,要透过赵家的渠道将钱汇出,无疑是自投罗网。
除了上述考量之外,这也牵扯到吴淑珍重男轻女的观念,吴淑珍原本就有意将这些钱留给独子陈致中,所以直接透过黄家渠道把钱汇出岛外,成为吴淑珍最放心的方式。
蓝营民代称陈水扁儿媳妇瑞士银行存9亿 涉嫌洗钱
中国台湾网
她呼吁陈水扁出面说明此事,台湾检调单位也应尽快调查。
报道称,洪秀柱拿出资料表示,陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士“美林银行”成立了两个账户,2007年2月和3月初就收到“新加坡瑞士信贷私人银行”所汇入的2000多万美元。同年5月,黄睿靓委托美林银行在开曼群岛注册成立公司,并且将原本存在私人账户中的2000万美元全数转入公司账户。同年11月,又从苏黎世“苏格兰皇家银行”收到1000万美元的款项汇入公司账户,前后出入的金额达到了将近9亿新台币。
洪秀柱指出,这两个账户在今年1月9日,被瑞士联邦检察署以疑似涉及洗钱而查封,并且要求取得账户以及黄睿靓个人的一切数据。
洪秀柱质疑,黄睿靓、陈致中夫妇从没有固定工作,怎么会有那么多钱?而汇款的银行“新加坡瑞士信贷银行”以及汇款时间又和“金援弊案”有那么多巧合,陈水扁应该出面说明,这是否就是他所强调“放在脑中”要带到坟墓去的“绝对机密”?洪秀柱呼吁,台湾外事部门应出面说明有无收到瑞士方面的请求,台检方特侦组也应说明有无相关信息并且介入侦办,还给社会一个真相。(章潘)
中新网
|
|
据“中央社”报道,庆启人这次赴瑞士行程,将向瑞士联邦检察署调阅陈致中、黄睿靓在美林瑞士银行的资金流向等数据,并进一步询问司法互助及合作范围,以便案件侦办。
林锦村表示,台北检方将尽最大善意,协助瑞士司法单位搜集相关资料,并依法处置。至于是否传唤陈水扁、吴淑珍、黄睿靓等人说明?林锦村则不愿回应。
检方人士表示,依照国际司法互助惯例,调查洗钱受协助方会请求代为调查人别身分、账户、资金来源等,台北检方届时必须调阅陈致中、黄睿靓相关银行账户、银行资料后,约谈银行人员及陈、黄本人,查明汇外资金是否为不法所得。
陈水扁涉洗钱案 邱毅指前扁当局高官涉嫌包庇泄密
中国台湾网
|
报道称,邱毅称,当时的陈水扁当局法务部门主管施茂林、以及“调查局长”叶盛茂连手施压,不但将此事压下,还对陈水扁通风报信并且进行教战守策。邱毅指控施茂林和叶盛茂涉及泄密、包庇,难辞其咎。(高大林)
人民网
据台湾“中时电子报”报道,特侦组指出,在“国务机要费案”部分,仅有陈水扁一名被告。至于前“第一家庭”岛外洗钱疑案,包括陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓及吴景茂等五名家庭成员,都已列为被告,检方也将五人限制出岛。
其中吴淑珍是由台北地检署限制出岛,其余四人,则是特侦组限制出岛的。
特侦组18日上午10时传唤吴淑珍的开户人头吴景茂,吴淑珍日前向检方表示,自二十年前,陈水扁担任“立委”期间,她即陆续汇款到岛外进行投资,她长期以吴景茂作为开户人头,从事转帐、投资事宜。
迄中午12时30分为止,吴景茂仍在特侦组接受侦讯,他的身份则是洗钱疑案的被告。
至于18日10时30分到案的林文渊,在2000年选举期间,陈水扁竞选团队中负责控管其竞选总部的资金。不过,林文渊18日以证人身份应讯时,却表示他只负责陈水扁竞选总部的资金支出,且他经手的都是选举支出,而有关竞选经费的收入,则是吴淑珍负责,究竟有多少人捐赠政治献金及竞选经费的来源,只有吴淑珍才知道。
特侦组讯问林文渊后,在中午12时左右将他饬回。他在应讯后向媒体表示,他不是陈水扁的账房,他只是在陈水扁竞选2000年选举期间,负责总部的选举经费支出。 (来源:人民网-台湾频道)
欢迎访问温州大律师网 http://www.kungfulawyer.com
法律咨询:13738778655(崔律师)
关键词:温州法律咨询,聘请律师,免费咨询,刑事辩护,诉讼仲裁,离婚继承,合同纠纷, 房产律师,股权转让,尽职调查,律师见证,交通事故,劳动争议,工商查档,行政诉讼,温州法律顾问, 公司法律事务(企业常年法律顾问、公司全程法律风险防控体系建设、公司治理及合规法律咨询)企业并购及产权交易、私募股权投资、风险投资、投资基金组建、民间资本融资、及大中型企业股份制改制上市及中小板、创业板上市融资(IPO)全程法律服务,债权债务,人身损害赔偿,,知识产权,保险纠纷,私人律师,房产纠纷,拆迁补偿,诚信律师,温州资深律师。智者当借律而行,蓄势而发,精准中的。