何为洗钱罪？家属涉嫌洗钱罪咋办？可否取保？如何辩护洗钱罪判多久量刑

发布时间：2024-07-02

自洗钱犯罪应当严格把握，并不是所有的自洗钱行为都构成洗钱罪。洗钱罪行为本质在于掩饰、隐瞒上游七大类犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪的辩护可以从保护法益、行为方式、主观要件、罪数、罪量、主体以及上游犯罪的特定范围方面展开。

洗钱罪的构成要件主要包括：

行为对象：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。12

行为方式：掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益的来源和性质。具体行为包括提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等。1

行为主体：既可以是实施上游犯罪的行为人（自洗钱），也可以是上游犯罪行为人以外的其他人（他洗钱）。4

主观方面：明知是上游犯罪的所得及其收益，而故意掩饰、隐瞒。

*洗钱罪的立案标准**通常涉及洗钱数额、洗钱行为的具体情节等因素。例如，《办理洗钱意见》规定了“情节严重”的数额标准，如洗钱数额在十万元以上，或洗钱数额在五万元以上并具有特定情形，这些都可能构成洗钱罪的立案标准。

入罪门槛不清晰。在上游犯罪为毒品犯罪的洗钱案件中最低400元即可定罪，这是因为贩卖毒品罪只要贩卖即构罪。没有数额标准。而在破坏金融管理秩序及金融诈骗类洗钱案件中，最低入罪金额为3.5万元；在贪污贿赂类洗钱案件中，最低入罪金额为3.75万元；在走私类洗钱案件中，最低入罪金额为18万元。

取保缓刑适用高

*洗钱罪的量刑**会根据洗钱的金额、情节严重程度、行为人的主观恶性等因素进行综合考量。量刑可能包括有期徒刑、拘役以及罚金等。

量刑标准

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

　　（1）提供资金帐户的；

　　（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（4）协助将资金汇往境外的；

　　（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

我是温州崔波律师，每天都在思考，每天都有感悟，每天都在用心记录生活。

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