挪用资金罪定义及证据规格@温州挪用资金

发布时间：2017-02-16

挪用资金罪定义及证据规格@温州挪用资金

挪用资金罪

挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

证据规格

(一)犯罪嫌疑人供述和申辩

1、犯罪嫌疑人的基本情况；

2、作案的动机、目的；

3、其主观上明知违反有关本单位资金管理、适用的规章制度，而将本单位资金擅自挪用的事实；

4、挪用的时间、地点、参与人、经手人；

5、实施挪用的方法、手段、次数、数额；

6、被挪用的是现金还是支票等有价证券及其特征；

7、被挪用的资金去向、用途；

8、对后果的认识程度、主动程度；

9 共同犯罪的，问清嫌疑人之间关于犯意提起、分工、具体实施等情况。

(二)证人证言

1、行为人所在单位的主管人员、财务人员、经手人员证言，证实发现犯罪的经过、犯罪的手段，以及嫌疑人对挪用行为的隐瞒、欺骗情况，从而反映其主观故意；

2、被挪用资金使用人的证言，证实嫌疑人利用职务便利为其提供嫌疑人所在单位资金使用，并意图获得个人利益的事实；

3、证实嫌疑人挪用、使用资金的其他证言:

(1) 资金使用人与嫌疑人的关系、资金使用人以何种形式给嫌疑人利益；

(2) 资金使用人是否指使嫌疑人挪用本单位资金；

(3) 嫌疑人是否明知被挪用资金的用途；

(4) 嫌疑人在单位的职责范围，以及在犯罪过程中履行职务和利用职务便利的情况；

(5) 被挪用资金的归还情况。

(三)物证、书证

1、查获的账款及嫌疑人用挪用的款项购买的物品；

2、合同、收据、借条、欠条、股票、债券、支票等；

3、嫌疑人所在单位的资金支出的财物账目及银行记录；

4、嫌疑人所在单位的证明材料（证实嫌疑人具有主管、管理、经手单位资金的职务便利，包括职务范围、职责内容、操作规程等）；

5、相关部门的证明材料（证实被挪用的资金是否用于非法活动）。

（四）鉴定结论

笔迹鉴定、审计鉴定结论、司法会计鉴定结论等。

（五）视听资料、电子数据

录音、录像、电子数据等。

（六）勘验、检检查笔录

1、现场勘验、检查笔录、现场图、照片；

2、物证勘验，提取痕迹物证。

（七）其他证据材料

1、嫌疑人的身份材料、户籍信息、有前科劣迹，应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表现的，公安机关出具的是否成立自首、立功的书面说明等有效法律文件；

2、抓获经过、出警经过、报案材料等；

3、犯罪嫌疑人的经济状况及还款情况。

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